Ακόμα μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν «μαύρο» χρήμα 3,1 εκατ. ευρώ σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρία στις Κυκλάδες, μόνο για το 2024.
Η έρευνα
Η υπόθεση αφορά:
– Μία κατασκευαστική εταιρία
– Μία μεσιτική εταιρία
– Παραβάσεις αφορούν το 2024
Η αρχική εικόνα της μεσιτικής εταιρίας
– Ακαθάριστα έσοδα: 1 εκατ.€
– Ζημιά: 257.000€
Μετά τον έλεγχο
– Υποβλήθηκε τροποποιητική δήλωση
– Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 1,9 εκατ. €
– Αντί για ζημίες, εμφανίστηκαν κέρδη 229.000€
Η κατασκευαστική εταιρία
– Οι συναλλαγές συνδέονταν με την ίδια κατασκευαστική εταιρία
– Στην αρχική δήλωση είχε εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000€
Μετά τον έλεγχο
– Υποβλήθηκε τροποποιητική δήλωση
– Τα ακαθάριστα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατ. €
– Τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 615.000 €
