Μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση κυκλώματος στις πολεοδομίες της χώρας που οδήγησε και στην παραίτηση δύο γενικών γραμματέων υπουργείων, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για σαρωτικούς ελέγχους σε υπαλλήλους, στελέχη πολεοδομιών. Θα ελέγξει και τους συγγενείς τους.
Μια εκτεταμένη και πολυεπίπεδη έρευνα θα διενεργηθεί από την Αρχή, με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη, πανελλαδικά, σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας.
Στο πλαίσιο του ελέγχου που θα διενεργηθεί από τα κλιμάκια της Αρχής, θα ερευνηθούν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά στις πολεοδομίες, υπάλληλοι και στελέχη των πολεοδομιών, συγγενικά τους πρόσωπα και ενδεχομένως και τρίτα πρόσωπα, τα οποία πιθανά να έχουν ρόλο συνεργού στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Εξονυχιστικά επίσης θα ελεγχθούν οι φορολογικές τους δηλώσεις, τα περιουσιακά τους στοιχεία και φυσικά οι δηλώσεις «πόθεν έσχες». Σκοπός της Αρχής είναι να διαπιστώσει αν τα περιουσιακά τους στοιχεία δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.
Για κάθε πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, θα σχηματίζεται πόρισμα και αν υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε θα αποστέλλεται στις εισαγγελικές αρχές. Ήδη για το κύκλωμα που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, έχουν εντοπιστεί ακίνητα και μετρητά στους εμπλεκόμενους από την Αρχή και έχουν ήδη δεσμευθεί.
