Ποινική δίωξη για κακουργήματα και συγκεκριμένα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε άλλα 17 άτομα. Είχαν καταφέρει να πάρουν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.
Aυτό το κύκλωμα ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 17 άτομα. Φαίνεται ότι συνολικά η δικογραφία συμπεριλαμβάνει 317 άτομα και η ζημιά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το Δημόσιο ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Τους άσκησε ποινική δίωξη ο ευρωπαϊκός εισαγγελέας για 5 κακουργήματα, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε αυτή, απάτη που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Mετά από την πολύμηνη έρευνα διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν με συγκεκριμένη ιεραρχία και δομή. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Τρία είναι τα ηγετικά πρόσωπα που φαίνεται πως είχαν και πρόσβαση στο σύστημα, αλλά γνώριζαν πολύ καλά και τα κενά του.
Δήλωναν εκτάσεις με ψευδή στοιχεία πολύ μακριά από τον τόπο διαμονής αλλά και από τον τόπο καταγωγής των κατηγορουμένων. Μάλιστα φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα προσπάθησαν να μπερδέψουν και το σύστημα, καθώς από το 2019 έως το 2024 μάλιστα, δήλωναν σε μία δήλωση πολλαπλούς εκμισθωτές και ιδιοκτήτες.
Από το 2025 και μετά φαίνεται πως δήλωναν έναν εκμισθωτή και αυτός συγγενή. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη την Δευτέρα και την Τρίτη.
