Δάνεια μέσω μιας δήθεν εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έταζε στα θύματα του ο «Μάξιμος Σαράφης», ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis που συνελήφθη μαζί με άλλους δύο συνεργούς του με την κατηγορία της απάτης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο «Μάξιμος Σαράφης» δεν μιλούσε συχνά στο τηλέφωνο αλλά μια τηλεφωνική επικοινωνία με μια γυναίκα, ήταν αυτή που οδήγησε στην σύλληψή του.
«Εάν ‘’σκάσει’’ το Άμπου Ντάμπι, , την πατήσαμε», φαίνεται να είπε στο τηλέφωνο.
Σύμφωνα με την Ασφάλεια Αττικής, τα μέλη, αναζητούσαν επιχειρηματίες που επιθυμούσαν να λάβουν κάποιο δάνειο, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν τα εχέγγυα δανειοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητούσε business plan στα Αγγλικά και έταξε «προμήθεια» 2% για υποψήφιο πελάτη
Η Ασφάλεια Αττικής όταν έκανε έρευνα για τον «Μάξιμο Σαράφη» δεν γνώριζε πως ήταν ο προστατευόμενο μέλος της NOVARTIS.
